Operação mira fraude milionária em empréstimos da Desenvolve SP

A Polícia Civil deflagrou uma operação na segunda-feira (30) contra um suposto esquema de fraude em empréstimos da Desenvolve SP, a agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do governo paulista.
Ao todo, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão em oito cidades, entre elas Campinas e Osasco, além do bloqueio de bens e contas bancárias dos investigados. Segundo a investigação, as fraudes ocorreram entre 2021 e 2022, na gestão anterior, e o prejuízo pode superar R$ 40 milhões.
Os alvos são investigados por organização criminosa, estelionato, falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.
O esquema usou empresas fantasmas para obter empréstimos da Desenvolve SP, com condições financeiras mais vantajosas do que as praticadas no mercado, e não pagá-los posteriormente. Só em 2021, os fraudadores teriam dado um golpe de R$ 5 milhões na agência de fomento do governo.
De acordo com a polícia, a organização criminosa contou com a participação de funcionários da Desenvolve, que abriu uma apuração interna após receber uma denúncia através de sua Ouvidoria e interrompeu a liberação do crédito fraudulento.
Quatro funcionários da Desenvolve estão afastados por suspeita de participação no esquema. Eles teriam agido para permitir a liberação de créditos da agência de fomento para empresas que não tinham habilitação ou capacidade financeira para tomar os empréstimos.
Em nota, a Desenvolve afirmou que contratou um escritório de advocacia especializado em investigação forense para produzir um relatório de investigação.